PlusToken跑路资金异动:持续拆分不会巨量抛压

PlusToken跑路资金异动:持续拆分不会巨量抛压

3月5日,PlusToken跑路资金再生异动引发加密投资者恐慌,此前PlusToken骗局中涉及的18.7万枚比特币一直在制造强大的抛售压力,此次异动再次引发市场关注(www.1666667.com)。对此,北京链安在接受金色财经采访时指出:“目前用户多半是心理影响,PlusToken洗钱的节奏是持续的,不是巨量短期的过程。按历史来看,应该会转账拆分,混合等,不至于说单单PlusToken能多大抛压。”

13,112个BTC再生异动

今日CoinHolmes数据显示,上午09点27分,庞氏骗局PlusToken跑路资金15pyB7和1Gc91z开头地址上的资金发生异动,分两笔转移了共计13,112个BTC至15Z1sT和1CkuKa开头的新地址中。

PeckShield安全人员分析发现,异动的两个地址上一次转移发生在2019年9月份,暂不明确转移目的,PeckShield正锁定监控目标资金转移进一步动向,在此提醒广大用户谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时呼吁各大交易所应做好地址标记,协助并及时冻结流入的赃款。

PlusToken采用混币洗钱策略

此前,北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间2月11日下午转账的超1.2万枚PlusToken涉案比特币,在拆分为个位数和两位数的比特币后,已经进入不同批次比特币间的相互混淆阶段,转账层数已接近20层。整体来看,洗钱过程目前还处于部分比特币的混淆阶段。

北京时间2月12日凌晨4点34分之后,PlusToken11日开始洗钱的相关BTC进行进一步拆分,在将11999枚BTC拆分为7组大额比特币后,进一步拆分为个位数到两位数的比特币。北京链安数据分析师SXWK当时指出,进展到这步来看, PlusToken的洗钱策略和此前类似,就是对巨额比特币进行多次转账拆分后形成小额UTXO。按照其此前策略,接下来将是对这些小额BTC之间连续的合并再拆分,并逐步开始向交易所洗钱。

PlusToken旁氏骗局影响加密走势?

相关数据统计显示,2019年全年区块链行业发生安全事件超130起,累计损失资金超50亿美金,交易所、钱包、DApp成黑客攻击重灾区。其中,Plustoken跑路卷走约20亿美元加密货币是涉及资产最多的。

而2019年加密货币诈骗涉及金额超过40亿美元。庞氏骗局是比特币诈骗的形式,像PlusToken这样的大型平台吸引了大部分的资金。据专家称,2019年末整个价格走势都可以归因于 “PlusToken”旁氏骗局。

去年11月28日,加密货币分析师Ergo称,比特币跌至6600美元是由于PlusToken骗局的大规模清算。大多数公开报道估计该公司持有约20万枚比特币。Ergo在考虑了隐藏的资金和混币交易后发现,该公司持有约18.7万枚BTC。其中一个地址仅11月份就清算了22,378 BTC(平均每天略多于1100 BTC)。分析师指出,假设到目前为止,所有混币(129,000 BTC)在从8月初到今天的一段时间内已经售出,平均每天将售出约1,300 BTC。那么目前与PlusToken相关的地址中仍有约58,000 BTC的未混合币。如果他们每天继续卖出1000至1500 BTC,则剩余抛售的持续时间在1.5到2个月之间。

行业专家David Puell和Willy Woo在接受采访时隐隐描绘出2020年的严峻前景。据专家称,2019年整个价格走势都可以归因于 “PlusToken”旁氏骗局。这场骗局中涉及的18.7万枚比特币一直在制造强大的抛售压力。根据Puell的说法,此次抛售压力来得比2018年更快。此外,他还指出,“在很大程度上,亚洲在获取流动性以及底部买进顶部卖出方面完胜西方国家。”此外,Woo表示,矿工正在利用其获取的比特币购买新的、更高效的设备。因此,看起来矿工正在投降,但这只是技术进步带来的经济转变。因此,随着矿工的持续增长,来自他们的抛售压力最终会减少。

市场恐慌多来自心理?

去年12月17日,北京时间凌晨2:28分起,在短短七分钟内,比特币下跌了4%,从7085美元跌至6800美元。就在暴跌发生的四个半小时之前,Chainalysis曾发布报告称,有2万枚比特币(现在价值1.37亿美元)和79万枚(现在价值1.02亿美元)仍可能由PlusToken的诈骗者们控制。此外,报告指出,与PlusToken有关的个人已经清算了1.85亿美元被盗的比特币。

尽管此前市场多次将下跌归结于PlusToken骗局,但北京链安在接受金色财经采访时指出:目前用户多半是心理影响,PlusToken洗钱的节奏是持续的,不是巨量短期的过程。按历史来看,应该会转账拆分,混合等,不至于说单单PlusToken能多大抛压。PlusToken往往成为行情下跌的背锅侠。

同时,北京链安方面也提醒,一般而言,资金异动初期拆分混合需要一到两周,但从2月份观测情况看,速度加快了些,这次不知道策略是否会有新的变化。

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